各位股東：

　　為規(guī)范福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）的公司治理程序，根據(jù)《章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究，決定召開2025年臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間

　　2025年9月4 日（星期四）上午10:30-11:30。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)

　　永安農(nóng)商銀行十五樓會(huì)議室

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）審議關(guān)于《福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修正案）》的議案；

　　（二）審議關(guān)于《福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦公綜合樓遷址》的議案。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象及要求

　　本行全體股東均有權(quán)出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，全體董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議。

　　五、會(huì)議列席人員

　　三明辦事處領(lǐng)導(dǎo),永安金融監(jiān)管支局領(lǐng)導(dǎo),總行高管，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部、審計(jì)部、財(cái)會(huì)運(yùn)營部負(fù)責(zé)人，見證律師，董事會(huì)辦公室等工作人員。

　　六、會(huì)議出席及相關(guān)要求

　　（一）請(qǐng)參加會(huì)議的股東或委托代理人于2025年9月4日上午10:00到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。

　　（二）確認(rèn)參會(huì)的股東應(yīng)于8月28日前將《參會(huì)回執(zhí)單》送達(dá)（或寄送到）本行董事會(huì)辦公室（永安市江濱路688號(hào)永安農(nóng)商銀行八樓），以便提前審核確認(rèn)參會(huì)資質(zhì)。

　　（三）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和股權(quán)憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人身份證復(fù)印件（需委托人簽名）、授權(quán)委托書、股權(quán)憑證。

　　（四）法人企業(yè)股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股權(quán)憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股權(quán)憑證。

　　（五）授權(quán)委托書內(nèi)容需明確委托人、代理人身份及具體委托事項(xiàng)。

　　七、會(huì)議備索資料

　　參會(huì)股東可在會(huì)議召開前到永安市江濱路688號(hào)農(nóng)商銀行八樓綜合管理部索取會(huì)議相關(guān)資料。議案內(nèi)容可能因省農(nóng)信聯(lián)社、監(jiān)管部門要求作相應(yīng)修改。

　　八、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：馮  欣 15160640559

　　聯(lián)系人：賴淮燦 18650985310

　　董事會(huì)辦公室聯(lián)系電話：0598-3633435

　　聯(lián)系地址：永安市江濱路688號(hào)

　　附件:1.福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

　　2.福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案