各位股東：

為規范福建永安農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）的公司治理程序，根據《章程》有關規定，經研究，決定召開2024年度股東大會。現將會議有關事項通知如下：

一、會議時間

2025年6月25日（星期三）上午10:30-12:00

二、會議地點

永安農商銀行九樓會議室

三、表決形式

記名投票表決

四、會議審議事項

詳見會議議程（附件1）

五、會議出席對象及要求

本行全體股東均有權出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，全體董事、監事應當出席會議。

六、會議列席人員

邀請國家金融監督管理總局永安監管支局、省聯社三明辦事處領導蒞臨指導，市行領導，合規與風險管理部、審計部、財會運營部負責人，律師，董事辦公室工作人員列席會議。

七、會議出席及相關要求

（一）請參加會議的股東或委托代理人于2025年6月25日上午10:00到達會場辦理簽到手續并參加會議。

（二）確認參會的股東應于6月18日前將《參會回執單》《授權委托書》（如由本人參會，無需授權委托書）送達（或寄送到）本行綜合管理部（永安市燕江中路551號永安農商銀行五樓），以便提前審核確認參會資質，也可在規定時間內傳真至0598-3633435。

（三）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委托人身份證復印件（需委托人簽名）、授權委托書、股權憑證。

（四）法人企業股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人企業股東營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權委托書、股權憑證。

（五）授權委托書內容需明確委托人、代理人身份及具體委托事項。

八、會議備索資料

參會股東可在會議召開前到永安市燕江中路551號永安農商銀行五樓綜合管理部索取會議相關資料。會議議案內容可能因省農信聯社、監管部門要求作相應修改。

九、聯系方式

聯系人：馮女士15160640559

聯系人：賴先生 18650985310

董事會辦公室聯系電話：0598-3633435

傳真號碼：0598-3633435

聯系地址：永安市燕江中路551號

福建永安農村商業銀行股份有限公司

                         2025年6月4日