各位股東及代理人：

因業務需要，需臨時增補董事，擬將《關于增補韓華同志為平潭農商銀行第四屆董事會董事的議案》提交2024年年度股東會。關于會議召開的時間、地點、股權登記日及其他事項均不變，現將福建平潭農村商業銀行股份有限公司2024年年度股東會補充通知如下：

一、會議召開基本情況

1.股東會屆次：2024年年度股東會。

2.召集人：董事會。

3.召開時間：2025年6月26日（星期四）上午10:30。

4.會議地點：平潭農商銀行總行七樓會議室（地址：平潭綜合實驗區海壇街道翠園新莊168號）。

5.出席及列席對象

（1）全體股東均有權出席股東會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）其他人員。

二、會議審議事項

1.審議《平潭農商銀行董事會2024年度工作報告》；

2.審議《平潭農商銀行監事會關于2024年度工作情況暨2025年度工作計劃報告的議案》；

3.審議《關于解任鄭錦峰同志平潭農商銀行第四屆董事會董事的議案》；

4.審議《平潭農商銀行2024年度利潤分配及股金分紅方案》；

5.審議《關于增補韓華同志為平潭農商銀行第四屆董事會董事的議案》。

會議具體事項如有調整，以實際上會材料為準。

三、其他事項

1.聯系人：黃開艷，聯系電話：15859023371。

2.臨時提案：單獨或者合計持有本行百分之一以上股份的股東，可以在股東會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會。

3.股東委托代理人出席會議的，需攜帶由股東蓋章（簽字）的《授權委托書》原件。

4.有權出席股東會股東的股權登記日：2025年6月20日。

5.會議議案、文本如有調整，以會議當天公布的議案、文本為準。

特此公告。

附件：1.審議平潭農商銀行董事會2024年度工作報告的議案.rar

          2.審議福建平潭農村商業銀行股份有限公司監事會關于2024年度工作情況暨2025年度工作計劃的報告.rar

          3.審議解任鄭錦峰同志平潭農商銀行第四屆董事會董事的議案.rar

          4.關于平潭農商銀行2024年度利潤分配及股金分紅方案的議案.rar

          5.審議關于增補韓華同志為平潭農商銀行第四屆董事會董事的議案.rar

          6.法人授權書.docx

          7.個人授權書.docx

福建平潭農村商業銀行股份有限公司

2025年6月19日