各位股東及代理人：

因業(yè)務(wù)需要，需臨時(shí)增補(bǔ)董事，擬將《關(guān)于增補(bǔ)韓華同志為平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會(huì)董事的議案》提交2024年年度股東會(huì)。關(guān)于會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日及其他事項(xiàng)均不變，現(xiàn)將福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年年度股東會(huì)補(bǔ)充通知如下：

一、會(huì)議召開基本情況

1.股東會(huì)屆次：2024年年度股東會(huì)。

2.召集人：董事會(huì)。

3.召開時(shí)間：2025年6月26日（星期四）上午10:30。

4.會(huì)議地點(diǎn)：平潭農(nóng)商銀行總行七樓會(huì)議室（地址：平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)海壇街道翠園新莊168號(hào)）。

5.出席及列席對(duì)象

（1）全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議《平潭農(nóng)商銀行董事會(huì)2024年度工作報(bào)告》；

2.審議《平潭農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年度工作情況暨2025年度工作計(jì)劃報(bào)告的議案》；

3.審議《關(guān)于解任鄭錦峰同志平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會(huì)董事的議案》；

4.審議《平潭農(nóng)商銀行2024年度利潤(rùn)分配及股金分紅方案》；

5.審議《關(guān)于增補(bǔ)韓華同志為平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會(huì)董事的議案》。

會(huì)議具體事項(xiàng)如有調(diào)整，以實(shí)際上會(huì)材料為準(zhǔn)。

三、其他事項(xiàng)

1.聯(lián)系人：黃開艷，聯(lián)系電話：15859023371。

2.臨時(shí)提案：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有本行百分之一以上股份的股東，可以在股東會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)。

3.股東委托代理人出席會(huì)議的，需攜帶由股東蓋章（簽字）的《授權(quán)委托書》原件。

4.有權(quán)出席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日：2025年6月20日。

5.會(huì)議議案、文本如有調(diào)整，以會(huì)議當(dāng)天公布的議案、文本為準(zhǔn)。

特此公告。

附件：1.審議平潭農(nóng)商銀行董事會(huì)2024年度工作報(bào)告的議案.rar

          2.審議福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年度工作情況暨2025年度工作計(jì)劃的報(bào)告.rar

          3.審議解任鄭錦峰同志平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會(huì)董事的議案.rar

          4.關(guān)于平潭農(nóng)商銀行2024年度利潤(rùn)分配及股金分紅方案的議案.rar

          5.審議關(guān)于增補(bǔ)韓華同志為平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會(huì)董事的議案.rar

          6.法人授權(quán)書.docx

          7.個(gè)人授權(quán)書.docx

福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2025年6月19日