各位股東及股東代理人：

        經研究，擬召開福建平潭農村商業銀行股份有限公司2024年年度股東會會議，現將有關事項通知如下：

        一、會議召開基本情況

        1.股東會屆次：2024年年度股東會。

        2.召集人：董事會。

        3.召開時間：2025年6月26日（星期四）上午10:30。

        4.會議地點：平潭農商銀行總行七樓會議室（地址：平潭綜合實驗區海壇街道翠園新莊168號）。

        5.出席及列席對象

        （1）全體股東均有權出席股東會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；

        （2）公司董事、監事及高級管理人員；

        （3）公司聘請的律師；

        （4）其他人員。

        二、會議審議事項

        1.審議《平潭農商銀行董事會2024年度工作報告》；

        2.審議《福建平潭農村商業銀行股份有限公司監事會關于2024年度工作情況暨2025年度工作計劃的報告》；

        3.審議《關于解任鄭錦峰同志平潭農商銀行第四屆董事會董事的議案》；

        4.審議《平潭農商銀行2024年度利潤分配及股金分紅方案》。

        會議具體事項如有調整，以實際上會材料為準。

        三、其他事項

        1.臨時提案：單獨或者合計持有本行百分之一以上股份的股東，可以在股東會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會。

        2.股東委托代理人出席會議的，需攜帶由股東蓋章（簽字）的《授權委托書》原件。

        3.股東應在2025年6月20日18:00前向平潭農商銀行董事會辦公室進行登記，股東代理人應將授權委托書以郵件、傳真等方式送達辦公室。

        聯系人：黃開艷，聯系電話：15859023371。

        傳真：0591-86166116。

        郵寄地址：福建省平潭縣潭城鎮翠園新莊168號平潭農商銀行辦公室。

        附件：1.審議平潭農商銀行董事會2024年度工作報告的議案.rar

                  2.審議福建平潭農村商業銀行股份有限公司監事會關于2024年度工作情況暨2025年度工作計劃的報告.rar

                  3.審議解任鄭錦峰同志平潭農商銀行第四屆董事會董事的議案.rar

                  4.關于平潭農商銀行2024年度利潤分配及股金分紅方案的議案.rar

                  5.法人授權書.docx

                  6.個人授權書.docx

福建平潭農村商業銀行股份有限公司董事會

2025年6月5日