各位股東：

根據工作需要，經我行研究，召開2024年度股東會。現將有關事項通知如下：

一、會議時間和地點

2025年6月26日上午11:00，在本行十五樓會議室召開。

二、參加人員

南平農商銀行股東，邀請中國人民銀行南平市分行、國家金融監督管理總局南平監管分局、南平辦事處等人員蒞臨會議。

三、會議內容

1.審議并表決《南平農商銀行2024年度董事會工作報告》（草案）；

2.審議并表決《南平農商銀行2024年度監事會工作報告》（草案）；

3.審議并表決《福建南平農村商業銀行股份有限公司2024年度關聯交易的報告》（草案）；

4.審議并表決《南平農商銀行2024年度利潤分配方案》（草案）；

5.審議并表決《南平農商銀行2024年度股金分紅方案》（草案）；

6.審議并表決《南平農商銀行2024年度財務決算情況及2025年度財務預算方案》（草案）；

7.審議并表決《南平農商銀行2025年度業務經營指標計劃方案》（草案）；

8.審議并表決《關于獨立董事2022-2023年度津貼發放的議案》（草案）。

四、聯系方式

聯系人：王璟，聯系電話：0599-8069017，傳真：0599-8611200。

五、其他事項

1.自然人股東親自出席本次會議，須攜帶身份證原件。受自然人股東委托出席的受托人，授權委托書應由本人簽名并蓋手印;參會時受托人需攜帶本人身份證原件、授權書原件及委托人身份證復印件。

2.企業法人股東的法定代表人親自出席本次會議，須攜帶本人身份證原件、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）。受法定代表人委托出席的受托人，授權委托書應由法定代表人簽字或蓋法人章并加蓋單位公章；參會時受托人需攜帶本人身份證原件、授權委托書原件、法定代表人身份證復印件及營業執照復印件。

　　特此通知

　　附件：股東會委托書

　　福建南平農村商業銀行股份有限公司

　　2025年5月30日