各位股東：

　　根據公司章程規定，經本行董事會研究，決定召開福建長樂農村商業銀行股份有限公司2024年度股東大會。現就有關事項通知如下：

　　一、會議基本信息

　　（一）股東大會召集人

　　本行董事會。

　　（二）會議召開方式

　　現場召開，現場投票表決。

　　（三）會議時間

　　2025年6月26日上午10:00，會期半天。

　　（四）會議地點

　　長樂商銀行（福州市長樂區吳航街道朝陽中路193號）九樓會議室。

　　（五）出席對象

　　1.股權登記日持有本行股份的股東或其授權代理人。

　　本次股東大會的股權登記日為2025年6月6日，股權登記日登記在冊的本行全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本行股東。

　　2.本行董事、監事及高級管理人員；

　　3.本行聘請的見證律師及其他嘉賓；

　　4.邀請監管部門領導蒞會指導。

　　二、會議議程

　　（一）審議關于《長樂農商銀行董事會2024年度工作報告》的議案

　　（二）審議關于《長樂農商銀行監事會2024年度工作報告》的議案

　　（三）審議關于《長樂農商銀行2024年度工作報告、2025年度經營目標及工作思路（草案）》的議案

　　（四）審議關于《長樂農商銀行2024年度財務決算報告及2025年度財務預算方案》的議案

　　（五）審議關于《長樂農商銀行2024年度利潤分配執行方案及股金分紅方案（草案）》的議案

　　（六）審議關于《長樂農商銀行2024年度關聯交易專項報告》的議案

　　（七）審議關于聘任長樂農商銀行2025年度外部審計機構的議案

　　（八）通報《長樂農商銀行2024年監事會對董事會、高級管理層及其成員履職情況的評價報告》

　　（九）通報《長樂農商銀行2024年監事會對監事會及其成員履職情況的評價報告》

　　（十）通報《長樂農商銀行監事會關于董事會及高級管理層在流動性風險管理中履職情況的評估報告》

　　（十一）通報《長樂農商銀行監事會關于董事會及高級管理層在資本管理中履職情況的評估報告》

　　（十二）通報《長樂農商銀行主要股東和大股東資質及2024年履行承諾事項等情況的評估報告》

　　（十三）通報《長樂農商銀行關于2024年審計工作情況的報告》

　　三、會議登記

　　擬出席本次股東大會的股東應于2025年6月17日18:00前向長樂農商銀行辦公室（福州市長樂區吳航街道朝陽中路193號七樓辦公室）辦理會議登記。登記所需股東資質證明材料如下：

　　（一）自然人股東。辦理登記時，自然人股東應提供以下材料：

　　1.本行股權憑證；

　　2.出席人員有效身份證原件及復印件（須出席人員簽字）；

　　3.授權委托書及股東簽字的股東本人身份證復印件（代理人參加須提供）

　　（二）法人股東。辦理登記時，法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，并提供以下材料：

　　1.本行股權憑證；

　　2.營業執照復印件（須加蓋公章）；

　　3.出席會議人員身份證原件及復印件（須出席人員簽字）；

　　4.授權委托書（代理人參加須提供）。

　　四、其它事項

　　（一）會議材料

　　本通知在本行官網（省聯社子網站）公布，股東大會審議事項及相關會議材料備置于本行辦公室，可供各位股東查閱，查閱時需審驗股東的身份證件和持股憑證。

　　（二）會務聯系人

　　1.聯系人：陳先生15980721703

　　陳女士18350108560

　　2.聯系地址：福州市長樂區吳航街道朝陽中路193號

                 授權委托書.doc

　　福建長樂農村商業銀行股份有限公司

　　                                                                                                                                                                                                                                             2025年6月6日