各位股東：

根據工作需要和章程規定，決定召開福建安溪農村商業銀行股份有限公司第六次股東大會。現將有關事項通知如下：

一、會議時間

6月25日（星期三），上午10:15-11:15，9:30報到，會期半天。

二、會議地點

安溪農商銀行總行四樓會議室。

三、會議審議事項

一、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司董事會2024年度工作報告及2025年工作計劃》；

二、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司監事會2024年度工作報告及2025年工作計劃》；

三、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司2024年度報告》；

四、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司2024年度財務決算報告》；

五、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司2024年度董事、監事及高管人員關聯交易情況通報》；

六、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案》；

七、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司2024年度股金分紅方案》；

八、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司2024年度審計情況通報》；

九、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司關于2024年度董事、監事及高級管理人員履職評價自評情況的報告》；

十、審議《學習國家金融監督管理總局安溪監管支局對安溪農商銀行2024年度經營管理情況監管意見并審議安溪農商銀行落實情況的報告》；

十一、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司關于2024年堅守定位監測考核情況的報告》；

十二、審議《福建安溪農村商業銀行股份有限公司2025年財務預算報告》；

十三、學習《福建安溪農村商業銀行股份有限公司2025年風險控制計劃》；

十四、聽取《關于泉州金融監管分局對我行2023年度董事、監事、高級管理人員履職情況監管評價結果的通報》；

十五、學習《中華人民共和國反洗錢法(2024修訂）》。

四、會議出席對象及要求

福建安溪農村商業銀行股份有限公司全體股東均有權出席會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必為本公司的股東。

五、會議列席人員

中國人民銀行泉州市分行、國家金融監督管理總局泉州監管分局、省聯社泉州辦事處、國家金融監督管理總局安溪監管支局領導；見證律師。

六、會議出席及簽到

請參加第六次股東大會的股東或代理人于2025年6月25日上午9:30-10:15到達會場辦理簽到手續并參加會議：

（一）出席會議的自然人股東應出示本人有效身份證件和股權證明文件；受托代理人持本人有效身份證件原件及復印件（須經委托人簽章）、授權委托書（所列項目填寫齊全）和股權證明文件辦理簽到手續并參加會議。

（二）出席會議的法人股東法定代表人出席會議的，應持法人股東營業執照副本復印件（加蓋公章），出示本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權證明文件辦理簽到手續。法人股東委托代理人出席會議的，應持法人股東營業執照副本復印件（加蓋公章）、授權委托書（所列項目填寫齊全）、代理人本人有效身份證件復印件（加蓋公章）及法定代表人資格的有效證明文件復印件（加蓋公章），并出示代理人本人有效身份證件和股權證明文件辦理簽到手續并參加會議。

（三）授權委托書可參照附件樣本填寫。

七、會議備索資料

參會股東可在會議召開前到安溪縣建安大道230號安溪農商銀行大廈9樓辦公室索取會議相關資料。會議備索資料包括《福建安溪農村商業銀行股份有限公司章程》、福建安溪農村商業銀行股份有限公司第六次股東大會各項議案等。

八、聯系方式

聯系人：陳嫻婉

聯系電話：0595-23239771 手機號碼：15960716723

聯系地址：安溪縣建安大道230號安溪農商銀行大廈

附件：授權委托書（樣本）